Структурирование активов

Структурирование активов - это деятельность направленная на оптимизацию управления активами компании или человека, их защиты, снижение административных и налоговых платежей и максимизацию прибыли.

Ваша собственность надежно защищена

Структурирование активов — это система, которая позволяет максимально снизить риски ведения бизнеса и оптимизировать налоговую базу. Это комплекс мер, направленный на грамотное объединение имеющихся активов и собственности в один простой и понятный механизм. Этот процесс включает в себя подбор нужной структуры, юрисдикции, открытие необходимых банковских счетов и формирование всех необходимых юридических документов.

FamilyTrustGroupгрупп структурирует активы компаний и предпринимателей. Наши структуры — это эффективные правовые решения, надежно защищающие собственность. Меняются законы в России и законодательство зарубежных стран, одни юрисдикции ужесточают правила, в других, наоборот, появляются новые возможности. Мы всегда в курсе этих изменений и предлагаем только актуальные решения.

Регулирование владения собственностью и ведения бизнеса за рубежом сильно изменилось за последние годы. Мир стремится к прозрачности, основная цель — бизнес должен платить 100% налогов. Но меняются не только законы. Что нужно учитывать собственникам активов?

Растет налоговая нагрузка на бизнес.

Движение капитала находится под более пристальным вниманием, чем ранее.

Использование «полочных» компаний теперь является скорее риском, чем решением.

Открыть счет в зарубежном банке стало сложнее.

Кредитные организации требуют подробное описание бизнес-модели, проверяют место присутствия (substancecompliance) и страны уплаты налогов (taxcompliance).

Усиливающийся автообмен информацией между налоговыми органами приводит к тому, что становится сложнее скрыть реального бенефициара.

Банки, со своей стороны, проводят повторную проверку происхождения капиталов.

В России действует законодательство о КИК.

По статистике Национального антикоррупционного комитета, ежегодно в России происходит около 700 тыс. рейдерских захватов.

Грамотное структурирование активов учитывает все эти факторы и помогает снизить риски. У FamilyTrustGroupмноголетний опыт реализации таких проектов для компаний и предпринимателей в России и за рубежом.

Своевременный пересмотр структуры владения активами — единственный способ снизить многочисленные риски. Налоговые органы могут получить практически любую информацию об активах за рубежом от своих коллег. Часто структурными недоработками пользуются рейдеры или топ-менеджеры. Этих рисков можно избежать — доверьте структурирование активов нам.

Модель управления

Подберем оптимальную организационно-правовую форму для бизнеса и безопасную модель управления активами. В зависимости от множества факторов эффективными могут быть: прямое владение, доверительное управление, инвестиционное товарищество и т.д.
Налоговый режим

В данном случае будет определена лучшая юрисдикция и выбран налоговый режим конкретно под вашу задачу.
Структурирование иностранных компаний

Структурируем иностранные компании, поможем выбрать юрисдикции с самыми благоприятными условиями для ведения бизнеса.
Регламент распределения прибыли

Определим и организуем распределение прибыли между партнерами во избежание конфликта интересов.
Скрытое владение

Возможность скрытого владения активами с сохранением владельческого контроля.
Разделение полномочий

Разделение полномочий бизнес-партнеров и проработка вариантов урегулирования возможных конфликтов через подготовку корпоративного договора.

Цена структурирования активов в сотни раз меньше рисков, которые мы устраняем в ходе подготовки проекта. Вы получаете эффективную структуру, которая обеспечивает надежную защиту вашей собственности. Первичная консультация с нашими экспертами бесплатная.

Ваши действия, чтобы получить консультацию:

Кейсы

Что было:
Клиент столкнулся с необходимостью создания запасного аэродрома в связи с потенциально высокими рисками давления на его бизнес со стороны конкурентов и контролирующих органов. Основным желанием его было получить безвизовое перемещение по широкому кругу стран, а также гражданство низконалоговой юрисдикции.

Что делали:

Клиенту подобрали гражданство Республики Кипр посредством покупки недвижимости на острове.

Итог работы:

Спустя шесть месяцев с момента обращения клиент и члены его семьи получили гражданство с возможностью безвизового перемещения по более чем ста странам мира, в том числе по Европейскому Союзу, а также обеспечили себе запасной аэродром на случай проблем в России

Что было:
Павел Т. активно инвестировал в недвижимость в Москве (как жилую, так и коммерческую). Но в последнее время доходность данного инструмента и связанные с его обслуживанием временные затраты перестали устраивать Павла. Помимо этого, клиент отмечал высокие экономические и политические риски, связанные с недвижимостью в России.

Что делали:

Предложили Павлу варианты инвестирования в коммерческую недвижимость Великобритании, а также портфель REIT-фондов для инвестирования в широко диверсифицированные пулы объектов недвижимости как в Великобритании, так и в США.

Итог работы:

Клиент имеет инструмент пассивного инвестирования, не требующий временных затрат, получает достойный доход в твердой валюте и не несет рисков, с которыми обычно связаны инвестиции в российскую недвижимость.

Что было:
Клиент инвестировал денежные средства в зарубежном брокере, имея легальный источник капитала, и с этих инвестиций уплачивал в РФ все необходимые налоги. Но его расстраивала необходимость ежегодно перечислять в бюджет более $300 тыс.

Что делали:

Рассмотрели варианты получения второго гражданства, позволяющие сэкономить значительную часть издержек при инвестициях за рубежом.

Итог работы:

Клиент получил второе гражданство и законно уменьшил ежегодные расходы по налоговым обязательствам более чем в три раза.

Что было:
У клиента были не совсем «красивые» денежные средства от бизнеса, находящиеся, к тому же, под угрозой претензий третьих лиц (как со стороны контролирующих органов, так и со стороны кредиторов). Кроме того, клиент выражал желание, чтобы эти средства не были связаны с ним юридически и при этом инвестировались за рубежом.

Что делали:

Предложили открыть траст с сокрытием реальных собственников, после чего инвестировать уже с траста, обеспечив быстрый и надежный доступ к средствам в случае необходимости. Права на траст при этом формально принадлежали не клиенту, но он мог в любой момент стать собственником или назначить такового в соответствии с приготовленными заранее документами.

Что было:
Клиент, собственник бизнеса, хотел заняться инвестированием в жилую недвижимость в Москве и выделить на это около 300 млн руб., а также выкупить квартиру за 180 млн руб., которую до этого снимал за 200 тыс. руб. в месяц.

Что делали:

Предложили вложить 300 млн не в жилую, а в коммерческую недвижимость, что повысило потенциальную доходность примерно на 4-5% годовых и упростило управление данными объектами. Кроме того, после переговоров с собственниками его текущей арендной квартиры, выяснилось, что она и далее будет сдаваться неопределенно долго; поэтому рекомендовали клиенту те 180 млн, что были выделены на покупку жилья, также инвестировать в недвижимость, но не жилую, а коммерческую.

Итог работы:

Инвестированные 300 млн ежегодно приносят клиенту чистыми около 36 млн, а 180 дополнительно инвестированных — около 20 млн, плюс потенциальный рост стоимости активов. Аренда жилой квартиры обходится ему, как и раньше, в 200 тыс. руб./мес., т.е. в 2,4 млн в год, таким образом выходит около 17,5 млн дополнительного ежегодного дохода, которого не было бы, вложи клиент эти средства в покупку квартиры.

Отправляя форму, Вы принимаете условия Политики конфиденциальности и соглашаетесь на обработку персональных данных

Спасибо! Ваше сообщение получено